Lenkijos centrinis tyrimų biuras (CBŚP) išardė didelį nusikalstamą tinklą, kuris, apeidamas Europos Sąjungos sankcijas, kontrabanda gabeno prabangius automobilius į Rusiją ir Baltarusiją. Operacijos metu buvo sulaikyti 20 asmenų, iš kurių trys įtariami vadovavę grupuotei.
Kaip veikė schema
Tyrėjai atskleidė, kad grupė veikė keliose šalyse:
- Automobiliai buvo legaliai perkami iš Europos Sąjungos salonų.
- Vėliau jie buvo fiktyviai užregistruoti skirtingose šalyse, o vėliau grąžinti į Lenkiją.
- Galiausiai transporto priemonės buvo eksportuotos į Rusiją ir Baltarusiją, pažeidžiant 2022 m. įvestas sankcijas.
Siekdama nuslėpti savo veiklą, grupė taip pat naudojosi fiktyviomis įmonėmis, registruotomis už ES ribų, įskaitant Azerbaidžaną ir Kazachstaną.
Finansinė žala ir neteisėtas pelnas
Dėl šios schemos Lenkijos valstybės biudžetas patyrė didelių nuostolių. Grupė neteisėtai susigrąžino daugiau nei 40 mln. PLN (~9,38 mln. EUR) PVM grąžinimo ir išrašė suklastotas sąskaitas faktūras, kurių vertė siekė 17 mln. PLN (~4 mln. EUR). Iš viso nuo 2021 iki 2025 m. nelegalioje prekyboje buvo parduota apie 600 prabangių automobilių, įskaitant BMW, „Mercedes“, „Porsche“, „Lexus“ ir „Range Rover“ modelius.
Suėmimai ir kaltinimai
Pasak prokurorų, visiems įtariamiesiems pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pinigų plovimo ir ES sankcijų apėjimo. Įtariama, kad trys asmenys vadovavo šiai grupei. Teismas jau skyrė trims mėnesiams ikiteisminio suėmimo dviem įtariamiesiems.
Ką konfiskavo valdžios institucijos
Tyrimo metu policija ir prokurorai konfiskavo milijonų vertės turtą, įskaitant:
- Prabangius laikrodžius ir papuošalus
- Grynuosius pinigus įvairiomis valiutomis
- Banko sąskaitose įšaldyta daugiau nei 10 milijonų PLN
Galimos bausmės
Prokurorai pabrėžia, kad kai kurie nusikaltimai pagal Lenkijos įstatymus (zbrodnia) priskiriami sunkiems nusikaltimams. Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gali grėsti mažiausiai penkeri metai laisvės atėmimo ir didelės finansinės baudos.
CBŚP operacija atskleidžia, kaip nusikalstamos grupuotės bando išnaudoti tarptautinius prekybos kelius, kad apeitų sankcijas. Konfiskuodami turtą ir sulaikydami įtariamuosius, Lenkijos valdžia išardė daugelio milijonų eurų vertės kontrabandos tinklą, kuris buvo nukreiptas į Rusiją ir Baltarusiją.
Kokia jūsų nuomonė? Ar ES turėtų įvesti dar griežtesnę kontrolę, kad būtų užkirstas kelias tokioms kontrabandos schemoms? Pasidalinkite savo mintimis komentaruose arba socialiniuose tinkluose.
